GWG Identifizierung

GWG Identifizierung

Wenn Sie ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchten, benötigen Sie eine entsprechende Identitätsfeststellung und Legitimitätsprüfung. Grundlage hierfür ist das deutsche Geldwäschegesetz (GwG), das eine Prüfung der Identität von natürlichen und juristischen Personen vorsieht, die ein Konto (Girokonto, Depot, Schließfach etc.) in Deutschland eröffnen möchten.

Daneben ist nach der deutschen Abgabenordung (AO) eine Legitimationsprüfung erforderlich.

Hintergrund dazu ist, dass:
Das mazedonische Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf einer EU-Direktive beruht , die auch in Nordmazedonien umgesetzt worden ist. Diese Direktive erlegt die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu authentifizieren.

Auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) besteht nunmehr die Möglichkeit dieser Prüfungen durch uns vor Ort in Nordmazedonien.

Unsere Leistungen für Sie:

• GwG-Identifizierung Ihrer Person bzw. des/der Vertretungsberechtigten Ihres Unternehmens sowie Legitimation innerhalb eines Werktages
• Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das betreffende Kreditinstitut in Deutschland